5月30日，三全食品發布第七屆董事會第一次會議決議公告。

選舉陳南先生為公司第七屆董事會董事長，任期三年。

選舉賈嶺達女士為公司第七屆董事會副董事長，任期三年。

同意聘任陳希先生為公司總經理，任期三年。

同意聘任王凱旭先生、張寧鶴先生、龐貴忠先生、朱文麗女士、李冰先生、李鴻凱先生為公司副總經理，上述人員任期三年，自董事會批準之日起生效。

同意聘任李鴻凱先生為公司董事會秘書，任期三年。

根據總經理提名，同意聘任李娜女士為公司財務總監，任期三年，自董事會批準之日起生效。

同意聘任徐曉女士為公司證券事務代表，任期三年。

第七屆董事會各專業委員會：

(1)戰略委員會委員由陳南、陳澤民、賈嶺達、陳希、沈祥坤(獨立董事)組成，陳南擔任該委員會主席;

(2)審計委員會委員由郝秀琴(獨立董事)、臧冬斌(獨立董事)、張雷組成，郝秀琴擔任該委員會主席;

(3)提名委員會由沈祥坤(獨立董事)、臧冬斌(獨立董事)、陳南組成，沈祥坤擔任該委員會主席;

(4)薪酬與考核委員會由臧冬斌(獨立董事)、郝秀琴(獨立董事)、陳希組成，臧冬斌擔任該委員會主席。

陳南先生，中國國籍，無境外居留權，1969年生，工商管理碩士。任河南省政協常委、河南省工商聯副主席，全國工商聯農業產業商會副會長。榮獲“中國特色社會主義事業建設者”、“河南省優秀民營企業家”、“全國工商聯科技創新企業家獎”、“河南省光彩慈善公益杰出人物”等榮譽稱號。歷任鄭州市商業儲運公司職員、鄭州商業大廈部門經理，三全食品廠副總經理、公司總經理，2001年6月至2009年7月任公司董事、總經理，2009年7月至今任公司董事長。截至目前，陳南先生持有本公司9.84%的股份，是本公司實際控制人之一。陳南先生和董事陳希先生是兄弟關系，與陳希先生同為公司另兩名實際控制人及董事陳澤民先生和賈嶺達女士之子，陳南先生的配偶與董事張雷先生系兄妹關系，除上述情況外，陳南先生與其他董事及其他持有公司百分之五以上股份的股東無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在作為失信被執行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

賈嶺達女士，中國國籍，無境外居留權，1944年生，大學學歷。2001年6月股份公司設立至今，任公司副董事長。截至目前，賈嶺達女士持有本公司8.50%的股份，是本公司實際控制人之一。賈嶺達女士和董事陳澤民先生是夫妻關系，與另兩名實際控制人及董事陳南先生和陳希先生為母子關系，除上述情況外，賈嶺達女士與其他董事及其他持有公司百分之五以上股份的股東無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在作為失信被執行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

陳希先生，中國國籍，無境外居留權，1973年生，工商管理碩士，任鄭州市工商聯副主席。2001年6月至2009年7月任公司董事、副總經理，2009年7月至今任公司董事兼總經理。截至目前，陳希先生持有本公司9.77%的股份，是本公司實際控制人之一。陳希先生和董事陳南先生是兄弟關系，與陳南先生同為公司另兩名實際控制人及董事陳澤民先生和賈嶺達女士之子，除上述情況外，陳希先生與其他董事及其他持有公司百分之五以上股份的股東無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在作為失信被執行人的情形;不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

王凱旭先生，中國國籍，無境外居留權，1978年生，工商管理碩士。2006年3月至今任本公司副總經理。截至目前，王凱旭先生持有本公司0.01%的股份，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在作為失信被執行人的情形;不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

張寧鶴先生，中國國籍，無境外居留權，1974年生，大學學歷。2009年至2012年，任三全食品生產中心總經理;2013年至今，任三全食品營運副總經理，2014年8月26日起任本公司副總經理。截至目前，張寧鶴先生持有本公司0.03%的股份，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在作為失信被執行人的情形;不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

龐貴忠先生，中國國籍，無境外居留權，1963年生，本科學歷。2009年至2013年，任康師傅(西安)飲品有限公司總廠長;2013年7月至今，任三全食品股份有限公司供應鏈副總裁，2014年8月26日起任本公司副總經理。截至目前，龐貴忠先生持有本公司0.04%的股份，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在作為失信被執行人的情形;不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

朱文麗女士，中國國籍，無境外居留權，1967年生，本科學歷。2007年4月至2012年4月，任本公司工程建設中心總經理。2007年6月至2013年3月，任本公司監事;2012年4月至今，任本公司農產業事業部總經理，2014年8月26日起任本公司副總經理。截至目前，朱文麗女士持有本公司0.01%的股份，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在作為失信被執行人的情形;不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

李冰先生，中國國籍，無境外居留權，1976年生，大學學歷。澳大利亞公共會計師協會(IPA)資深公共會計師(FIPA)以及英國財務會計師公會(IFA)資深會員(FFA)。曾任職于聯合利華、雀巢等大型跨國消費品公司。2015年9月至今，就職于三全食品，負責信息化建設等工作。截至目前，李冰先生持有本公司0.03%的股份，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在作為失信被執行人的情形;不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

李鴻凱先生，中國國籍，無境外居留權，1974年生，大學學歷。 2012年2月至2014年12月，曾任鄭州新鄭綜合保稅區建設投資公司副總經理、董事長;2017年12月至2018年4月，任公司副總經理;2018年4月至今任公司副總經理、董事會秘書。

已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。截至目前，李鴻凱先生未持有本公司股份，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會、深圳證券交易所及其他相關部門的懲戒，不存在作為失信被執行人的情形;不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

李娜女士，中國國籍，無境外居留權，1970年生，大學學歷，會計師。任河南省人大代表。1999年3月至今任三全食品股份有限公司財務經理、總會計師，2014年12月26日至今任本公司財務總監;2016年5月至今任公司董事。截至目前，李娜女士持有本公司0.01%的股份，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在作為失信被執行人的情形;不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

馮文選先生，中國國籍，無境外居留權，1976年生，大專學歷。2002年6月至2016年2月在三全食品股份有限公司銷售區域工作;2016年3月至今在三全食品股份有限公司TPM項目組工作;截至目前，馮文選先生未持有本公司股份，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人不存在關聯關系，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在作為失信被執行人的情形。

徐曉女士，中國國籍，無境外居留權，1977年生，大專學歷。2006年8月至今任三全食品股份有限公司證券事務代表;截至目前，徐曉女士未持有本公司股份，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人不存在關聯關系，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在作為失信被執行人的情形。

投實